El fiscal general de la república, Tarek William Saab, informó este viernes sobre un desfalco por más de un millón de dólares en el Banco Central de Venezuela (BCV).
La información la aportó durante una alocución pública, transmitida en vivo por VTV.
Explicó que el proceso de investigación penal inició el pasado 10 de diciembre, tras la denuncia de Calixto Ortega, presidente del BCV, quien detalló que se detectaron irregularidades por medio del Departamento de Investigaciones de la entidad bancaria.
El desfalco fue durante los últimos meses del 2019.
“La investigación penal inició el 10 de diciembre, tras la denuncia del presidente del BCV, referida a pagos realizados a: Corporación Líder Plus 080, Corporación Arealíder y Textiles Siempre Líder, sin haber sido contratadas por el BCV… La irregularidad fue descubierta cuando un funcionario del BCV detectó sobreprecio en el costo unitario reflejado en una factura emitida por la Corporación Líder Plus 080, para la compra de cauchos radiales Rin 13″, expuso el fiscal Saab.
Precisó que cada caucho estaba valorado en unos 900 dólares, siendo su valor de mercado de 60 dólares y que además, el BCV no tiene vehículos que usen cauchos de esa medida.
«La investigación interna determinó que José Rubén Albornoz Pirela, jefe del Departamento de Pagos y Tributos del BCV, fue quien realizó la entrega material de dicha solicitud… Se determinó que este funcionario, en complicidad con otros dos, forjó expedientes de adquisición de bienes, los cuales nunca pasaron por el trámite establecido y lograron el pago a las empresas involucradas”.
Detalló que los referidos bienes, además del sobreprecio que presentaban, nunca fueron entregados, pues se trató de compras simuladas.
«Los pagos fueron validados, procesados y ejecutados por el Departamento de Pagos y Tributos, contraviniendo el Manual de Normas y Procedimientos para Gestionar Pagos Administrativos del BCV”.
“Las 3 empresas involucradas recibieron 7 pagos, tramitados con expedientes forjados, por un monto total a 1 millón 700 mil dólares, aproximadamente”, apuntó el fiscal.
Detenidos
Saab notificó que se solicitaron ocho órdenes de aprehensión por el hecho, entre ellos tres funcionarios del BCV como lo son José Albornoz, jefe del Departamento de Pagos y Tributos; José Alberto Hidalgo, asistente Administrativo y Robín Sanabria, analista, ambos del Departamento de Compras y Suministros.
También contra Naim Saade, representante legal de las corporaciones Líder Plus 080 y Textiles Siempre Líder; Eneida Ottamendi, representante legal de Corporación Líder Plus 080; José Antonio Saade, representante legal de la empresa Textiles Siempre Líder; así como contra Sabrina Musso Navas y Antonio Jaén Núñez, representantes de la Corporación Arealíder.