Fiscales federales de Miami abrieron una nueva investigación penal contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro por presuntos delitos financieros y lavado de dinero, según reveló una investigación publicada por CBS News.
De acuerdo con el reporte, la decisión fue tomada por altos funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos ante preocupaciones internas sobre la solidez del proceso judicial que actualmente enfrenta Maduro en Nueva York, donde fue acusado de narcotráfico, narcoterrorismo y delitos relacionados con armas.
La nueva causa, abierta formalmente en marzo, está bajo la supervisión del fiscal Michael Berger, especialista en delitos financieros internacionales, y cuenta con la participación de agentes del FBI, del Departamento de Seguridad Nacional y de la división criminal del IRS.
Según las fuentes citadas por CBS, la investigación estaría estrechamente vinculada al empresario colombiano Alex Saab, considerado uno de los principales aliados financieros del entorno de Maduro. Los fiscales sospechan que Saab controlaba parte de los recursos económicos vinculados al exmandatario venezolano.
Saab fue acusado recientemente en Miami por presunto lavado de dinero y corrupción relacionados con el programa estatal de alimentos CLAP, señalado durante años por supuestos esquemas de sobornos y desvío de fondos públicos.
El informe señala además que dentro del Departamento de Justicia existe preocupación porque la acusación presentada en Nueva York contra Maduro no incluye delitos de lavado de dinero, pese a que sí lo vincula con operaciones internacionales de narcotráfico.
Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados a Estados Unidos a comienzos de enero para enfrentar cargos federales y ambos se declararon inocentes.
Analistas citados en el reporte han cuestionado la fortaleza del expediente judicial en Nueva York, argumentando que gran parte de la cocaína que ingresa a Estados Unidos proviene directamente de Colombia y no necesariamente transita por territorio venezolano