De acuerdo a los “Pandora Papers”, una investigación dirigida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ, reveló que Venezuela ocupa el séptimo lugar de usuarios de paraísos fiscales.
Es así, como aseguran, que el país cuenta con la mayor cantidad de personas de paraísos fiscales, entre más de 200 naciones y territorios; incluidos en éste listado.
Vale mencionar, que algunos datos aportados por esta investigación, en la que participó el sitio web de investigación Armando.info; así como otros grandes medios de comunicación del mundo y más de 600 periodistas en 117 países, se señala que 1.212 son los venezolanos propietarios de compañías en paraísos fiscales y 863 empresas con beneficiarios venezolanos.
De hecho, entre los “usuarios” venezolanos se encuentran Nervis Villalobos, Javier Alvarado, Diego Salazar; también Luis Mariano Rodríguez, Eudomario Carruyo, Omar Farías y más.
Pandora Papers: Venezuela séptimo en usuarios de paraisos fiscales
Según los Pandoras Papers, ésta es la distribución de casos en el mundo, basados en la filtración de 11,9 millones de documentos entre registros financieros; de 14 proveedores de servicios offshore, empresas que gestionan sociedades ficticias y fideicomisos en paraísos fiscales en todo el planeta.
El primero es Rusia con 4.437 beneficiarios, Reino Unido con 3.506, Argentina con 2.521, China con 2.382, Brasil con 1.897; Ucrania con 1.556, Venezuela con 1.212, Chipre con 1.052, Italia con 792 y Guatemala con 658.
De ésta manera, el amplio reportaje también revelan que tres Jefes de Estado, de Gobierno activos y 11 expresidentes ocultaron millones en paraísos fiscales.
Tan solo uno de los casos es Andrés Pastrana, expresidente colombiano, quien creó en el 2002 una empresa para cuidar su patrimonio familiar. Luego, tres años después, su compañía compró una firma en Panamá que hoy aparece en la investigación.
Artistas y deportistas también
También, se pueden mencionar a Shakira, Tony Blair y el rey de Jordania, el primer ministro checo y los presidentes de Ucrania y Ecuador; al igual que el ministro de Finanzas holandés y hasta el ex jefe del FMI, Dominique Strauss-Kahn, como reconocidos inversionistas en paraísos finales.
Igualmente, figuran el paraguayo Horacio Cartes y los panameños Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares; además de el cantante Julio Iglesias y el entrenador de fútbol del Manchester City, Pep Guardiola, son mencionados, ambos por haber tenido sociedades en el extranjero para no pagar impuestos.
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Con información de ACN