Miami (Especial). Autoridades del Estado de La Florida están investigando a varias empresas en Tampa, Orlando y Miami, que presuntamente estarían siendo utilizadas para el lavado de dinero.
Se trata de empresas vinculadas al sector de la construcción, las cuales se utilizan para lavar dinero procedente de actividades ilícitas, algunas de las cuales incluso han sido denunciadas por incumplimiento de contratos.
Las autoridades investigan a:
- PHOENIX RENOVATIONS AND CONSTRUCTIONS LLC, propiedad de Wilson Lester.
- WILSON CONTRACTING LLC, propiedad de Christopher Wilson.
- A2Z HOME PROJECTS LLC, propiedad de Roddys Torres Marcano.
La investigación que han iniciado agentes federales de EEUU sostiene que estas empresas estarían utilizando a una abogada identificada como Jennifer A. Daskevich quien ejerce en la ciudad de Tampa para tratar de ocultar sus fechorías.
La investigación se inició luego que agentes federales recibieran varias denuncias por parte de clientes y socios quienes dijeron haber sido estafados. La investigación también aborda el presunto lavado de dinero por medio de supuestas inversiones en contratos de construcción.
Los documentos mencionan a Lucia Cabrera Da Silva de, agente de TD bank ubicado en 9400 North 56th ST, temple terrace, FL. 33617.
Otros nombres mencionados en la investigación son: Runelvis Torres y su hermano, Rideisvyt Torres, quien actualmente se encuentra en Argentina.
La investigación abarca la supuesta participación de empresarios colombianos que residen en Miami, algunos de los cuales estarían relacionados con el narcotráfico.
Fuente @lanoticiaenelzulia
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