En el marco de la investigación por el millonario lavado de activos atribuido a la organización criminal Tren de Aragua, efectivos de la Brigada contra el Crimen Organizado de la PDI, bajo la dirección de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, ejecutaron este martes un nuevo allanamiento en una sucursal del BancoEstado, ubicada en el centro de Santiago.
En el marco de la investigación por el millonario lavado de activos atribuido a la organización criminal Tren de Aragua, efectivos de la Brigada contra el Crimen Organizado de la PDI, bajo la dirección de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, ejecutaron este martes un nuevo allanamiento en una sucursal del BancoEstado, ubicada en el centro de Santiago.
La diligencia judicial, realizada en el cruce de Huérfanos con Morandé, busca recabar evidencia clave tras la reciente detención de Rossana Magdalena Blanco Blanco, que se hacia pasar por ejecutiva de origen venezolano que prestaba servicios externos en la entidad bancaria. Según antecedentes expuestos por la Fiscalía, la imputada formaría parte de la estructura criminal desarticulada en la denominada “Operación Tokio”.
Las investigaciones revelan que Blanco no solo facilitaba operaciones financieras para la banda, sino que participaba activamente en delitos de extorsión. Según el reporte, la mujer realizaba el cobro de la denominada “vacuna” a víctimas de la organización y ejercía coacción sobre mujeres para obligarlas a ejercer el comercio sexual.
La imputada, pareja de Joel David Díaz otro de los involucrados en las extorsiones a locales nocturnos, es la segunda funcionaria bancaria vinculada a esta causa. La semana pasada, también fue detenido José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo del Banco Santander, quien presuntamente utilizaba cuentas de diversas casas bancarias para blanquear los fondos ilícitos de la banda.
El grupo criminal, que operaba mediante la toma violenta de discotecas para la venta de drogas y el recaudo de millonarias sumas de dinero, habría logrado lavar más de 75 mil millones de pesos. El Ministerio Público continúa analizando la documentación incautada en la sucursal bancaria para determinar el alcance total de la infiltración de la banda en el sistema financiero nacional.
La Fiscalía Sur mantiene las diligencias en curso para identificar a otros posibles colaboradores dentro de las instituciones bancarias que facilitaron el movimiento de capitales de esta organización transnacional.
Noticia al Día / Con información de Notitarde
Recuerda seguirnos en nuestra NUEVA CUENTA INSTAGRAM , TIKTOK Y WHATSAPP