La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México informó que presentó cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra 25 sujetos involucrados con la presunta red de lavado de dinero del empresario colombiano Alex Saab.
Esto se da luego de conocerse que la UIF, liderada por Santiago Nieto Castillo, ha trabajado en conjunto con el Departamento del Tesoro estadounidense y la Administración para el Control de Drogas (DEA) en una investigación por supuesto lavado de dinero, recuerda Infobae
De igual forma, notificó que se bloquearon más de 26 millones de pesos y 1.5 millones de pesos que presuntamente estaban ligados a los Comités Locales de Abastecimientos de Producción (CLAP), los cuales supuestamente compraron alimentos de mala calidad a sobreprecios en México.
Nieto Castillo aseguró que también se presentaron denuncias ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y asuntos internos de la FGR. Estas en contra de ex funcionarios públicos relacionados a la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto; y que presuntamente fueron parte de un acuerdo reparatorio ilegal.
Asimismo, la UIF presentó ante @SFP_mx y ante asuntos internos de la @FGRMexico denuncia contra funcionarios de la UIF y de la PGR de la administración anterior que participaron en un acuerdo reparatorio ilegal derivado de compra de alimentos a sobreprecio para Venezuela.
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) October 31, 2021
ANTECEDENTES
Esta es la segunda acción que difunde la dependencia perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El 18 de junio de 2020 se notificó que se bloquearon del sistema financiero mexicano a 19 personas; enlistadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos.
Entre los “bloqueados” se encontraron personajes cercanos Nicolás Maduro, como su vicepresidente Delcy Rodríguez y Tareck El Aissami, ministro de Petróleo.
Sin embargo, destacaron Walter Jacob Gavidia Flores, Yosser Daniel Gavidia Flores y Yoswal Alexander Gavidia Flores; los tres hijastros de Nicolás Maduro, hijos de Cilia Flores, señala Infobae.
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