El exgerente lavó las ganancias del soborno a través de cuentas bancarias estadounidenses e internacionales y usó los fondos para comprar bienes inmuebles ubicados en el área de Houston
Un ciudadano estadounidense-venezolano y ex funcionario de Citgo Petroleum Corporation se declaró culpable por delitos de lavado de millones de dólares en sobornos y en la provisión de ventajas comerciales de manera corrupta, según informa una nota del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
José Luis De Jongh Atencio, de 48 años, fue exoficial de adquisiciones y gerente del Grupo de Proyectos Especiales de Citgo. Según documentos judiciales, aproximadamente entre 2013 y 2019, aceptó más de US$7 millones en pagos de sobornos a cambio de ayudar a empresarios y empresas relacionadas a obtener contratos con Citgo.
Algunos de estos empresarios son José Manuel González Testino, ciudadano estadounidense y venezolano, y Tulio Aníbal Farías Pérez, ciudadano venezolano y residente de Houston.
De Jongh admitió haber dirigido los pagos de sobornos de González, Farías y otros a cuentas bancarias a nombre de empresas fantasmas que controlaba en Panamá y Suiza. En algunos casos, también dirigió la creación de facturas falsas para justificar los pagos.
Además, el exgerente lavó las ganancias del soborno a través de cuentas bancarias estadounidenses e internacionales y usó los fondos para comprar bienes inmuebles ubicados en el área de Houston.
De Jongh también recibió sobornos en forma de obsequios y otras cosas de valor de González, Farías y otros, incluidos boletos para un Juego de la Serie Mundial 2014, el Super Bowl XLIX en 2015 y un concierto de U2.
González y Farías también se declararon culpables con relación al caso.
De Jongh se declaró culpable este lunes de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. El juez federal de distrito Gray H. Miller aceptó la declaración y fijó la sentencia para el 19 de agosto.
Como parte de su declaración de culpabilidad, De Jongh también acordó perder más de US$3 millones incautados de sus cuentas bancarias y 15 propiedades que compró con sus ganancias corruptas.
Hasta la fecha, el Departamento de Justicia ha anunciado cargos contra 28 personas, 22 de las cuales se han declarado culpables, como parte de una investigación más amplia y en curso sobre el soborno en PDVSA