El exdirectivo de Nodus International Bank fue sentenciado a 112 meses de cárcel y deberá entregar más de 16,9 millones de dólares por un esquema de fraude y evasión de sanciones contra Venezuela
El banquero venezolano y español Tomás Niembro Concha, de 64 años, fue condenado en Estados Unidos a 112 meses de prisión federal, equivalentes a nueve años y cuatro meses, por su participación en un esquema de fraude contra Nodus International Bank y una conspiración para evadir sanciones estadounidenses relacionadas con Venezuela.
La sentencia fue dictada por la jueza federal Kathleen M. Williams, en el Tribunal Federal para el Distrito Sur de Florida. Además de la pena de prisión, Niembro deberá cumplir tres años de libertad supervisada y entregar más de 16,9 millones de dólares, correspondientes a fondos obtenidos mediante las operaciones investigadas, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
De acuerdo con los documentos judiciales, Niembro y sus asociados obtuvieron de manera fraudulenta al menos 24,9 millones de dólares de Nodus, entidad financiera internacional con sede en Puerto Rico que colapsó en 2023. El exdirector ejecutivo se declaró culpable en marzo de cargos relacionados con conspiración para cometer fraude electrónico y violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
Fondos del banco fueron utilizados en beneficio personal
Entre 2017 y 2023, Niembro, el entonces presidente de la junta directiva de Nodus, Juan Francisco Ramírez, y otras personas habrían utilizado operaciones financieras para beneficiar personalmente a los ejecutivos de la institución.
Según los fiscales, Nodus invirtió aproximadamente 11 millones de dólares en una entidad crediticia de Miami, cuyos recursos posteriormente fueron utilizados para otorgar préstamos que favorecieron a Niembro y Ramírez. Las operaciones fueron presentadas como inversiones del banco para ocultar el beneficio personal de sus directivos.
El esquema también involucró a Nodus Finance, una compañía establecida en Miami y propiedad conjunta de Niembro y Ramírez. Entre enero de 2018 y septiembre de 2021, ambos habrían conseguido que la junta directiva y el contralor de Nodus aprobaran la adquisición de al menos 47 pagarés por unos 25,3 millones de dólares emitidos por esa empresa.
Los recursos obtenidos mediante esas operaciones fueron destinados, según los fiscales, a gastos personales como hipotecas, tarjetas de crédito e inversiones privadas.
Operación vinculada con una persona sancionada
La investigación también estableció que Niembro participó entre 2021 y 2023 en un esquema destinado a realizar operaciones financieras con una persona sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por proporcionar apoyo material a Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Según el Departamento de Justicia, una empresa relacionada con esa persona mantenía una deuda de aproximadamente 2,5 millones de dólares con Nodus, derivada de un préstamo concedido antes de la imposición de las sanciones.
Nodus había recibido autorización de OFAC para ejecutar la hipoteca sobre una vivienda ubicada en Southampton, Nueva York. Posteriormente, Niembro y la persona sancionada habrían acordado que el banco revendiera el inmueble por 4 millones de dólares mediante una empresa fachada, una operación que los fiscales determinaron que estaba prohibida por las sanciones estadounidenses y no contaba con autorización de OFAC.
Colapso de Nodus afectó a cientos de depositantes
El proceso judicial contra Niembro se produce tras el colapso de Nodus Bank en 2023, institución que contaba con una importante base de clientes venezolanos y presencia financiera en el sur de Florida.
Las autoridades regulatorias de Puerto Rico iniciaron la liquidación de la entidad después de detectar irregularidades y conflictos relacionados con transacciones y personas vinculadas al banco.
El cierre tuvo especial impacto entre depositantes venezolanos debido a que Nodus operaba como banco internacional en Puerto Rico y sus depósitos no estaban cubiertos por el seguro de la FDIC. La liquidación dejó decenas de millones de dólares de clientes retenidos durante el proceso, incluidos fondos pertenecientes a venezolanos residentes en el sur de Florida.
Según el Departamento de Justicia, las operaciones fraudulentas atribuidas a Niembro y sus asociados contribuyeron al colapso de Nodus Bank en 2023. La investigación mantiene conexiones entre Estados Unidos, Puerto Rico y Venezuela debido a las transacciones financieras y las sanciones involucradas.
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